2025年1月12日星期日

央视曝光!2。5折信用卡化债是骗局!

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近期,宁夏警方公布一起以"2.5折化解债务"为名,非法吸收公众存款的犯罪案件,一个分支机构遍布全国各地、借助"反催收"手段实施骗局的专业犯罪团伙浮出水面。


去年6月,银川市公安局金凤区公安分局接到辖区多家银行提供线索,称有中介机构专门针对信用卡、贷款的逾期客户,以"2.5折化解债务"为幌子,通过伪造资料或者恶意投诉等方式,来与银行协商停息挂账、延长还款时限或申请减免政策,大肆收取欠债人"化解债务"的服务费。

银川市公安局金凤区公安分局民警 马平:经过走访调查、分析研判发现,位于银川市兴庆区某写字楼的烽鸣公司伙同广律公司,肆意歪曲国家有关不良资产处置的政策。


以交纳2.5折资金,在6个月至18个月内免除债务为诱饵,通过收取解债费、发展代理商等方式,在银川及周边地区变相开展非法吸收公众存款活动。

涉案公司宣称,欠债人只需拿出自己欠银行钱款总数的2.5折,他们就能想办法在一定时间内帮着免除债务或者利息。民警经过进一步调查发现,犯罪嫌疑人在全国多地设立了控股子公司和分支机构,面向社会变相非法吸收资金。

"2.5万元化解10万元,25万元化解100万元。债务和解后,不起诉、不催收、不执行,征信报告欠款余额为0。"如果你有债务,看到如此诱人的广告,是否会怦然心动?其实,这背后暗藏陷阱。


犯罪嫌疑人发展代理商 扩大行骗范围

警方调查发现,犯罪嫌疑人除了向欠债人收取"化解债务"服务费之外,还通过招商会、发展代理商等方式,将业务发展到全国各地。

银川市公安局金凤区公安分局民警 马平:主要通过两种模式,一种是向负债人收取化解债务服务费,另一种则是拉人头。比如有人来咨询化解债务业务,他们会忽悠群众做代理,并且承诺按照业绩给予奖励。


犯罪嫌疑人还制定了代理商佣金制度,累计在全国发展超过2万名代理商,收取了2000余万元的代理费,向5000余名"解债"人收取超过2亿元的"解债"服务费。

银川市公安局金凤区公安分局民警 马平:经初步调查,广律公司非法收取的上亿元资金中,大部分用于代理商佣金和经营开支。


瞄准欠债人心理诈骗 公众需提高警惕

去年7月24日,宁夏、深圳警方联动,在银川和深圳等地同步收网,一举抓捕犯罪嫌疑人16名,查扣冻结涉案资产1亿余元。犯罪嫌疑人交代,他们大肆鼓吹的"解债"手段,其实是利用了很多债务人急于还款,又对相关政策法规似懂非懂的心理。

银川市公安局金凤区公安分局经侦大队大队长 李越:在此骗局中,受害对象均为信用不良的负债群体,多者负债近百万元,少的也有一二十万元。绝大多数人抱着侥幸心理,以继续借贷、信用卡套现等方式筹集资金,向广律公司支付所谓的解债费用,致使他们旧债未消又添新债,债务情况进一步恶化。


警方表示,犯罪嫌疑人以化解债务纠纷为由,向参与人收取高额服务费、咨询费、保证金等行为,已涉嫌非法集资、诈骗、传销等违法犯罪。

银川市公安局金凤区公安分局经侦大队大队长 李越:这些所谓的解债公司,在工商注册范围内并没有解债项目,解债公司是严禁注册的。

广大群众应该擦亮双眼、提高警惕,解决债权债务纠纷应通过协商、调解、仲裁、诉讼等合法方式,不受所谓的解债机构蛊惑,也不要为高额回报所诱惑,不向所谓的解债公司交纳服务费或保证金,避免自己的债务情况雪上加霜。

目前,案件还在进一步侦办中,相关追赃挽损工作正在全力进行。

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